|
Martes, 21 de Mayo de 2024
|
21/05/2024 06:29:32
Lo más nuevo de nuestro canal
Lo más nuevo de nuestro canal
ALLANAMIENTOS EN CORRIENTES, MISIONES Y ENTRE RIOS
Lavado de activos con granos: decomisaron más de 7000 dólares y bienes por $37 millones
La investigación del Juzgado Federal de Paso de los Libres derivó en allanamientos en El Soberbio, Gobernador Virasoro y Basavilbaso.
Domingo, 17 de septiembre de 2023
Luego de múltiples allanamientos en una causa por lavado de activos y el contrabando de granos a Brasil, la Gendarmería Nacional decomisó en las últimas horas 7678 dólares estadounidenses, 594.490 pesos argentinos y numerosos bienes valuados en 37.564.490 pesos.
Fue en el marco de una investigación iniciada en el 2020, desde el Juzgado Federal de Paso de los Libres con distintos procedimientos que involucraron el secuestro de dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, además del transporte de granos sin documentación respaldatoria, actividades que tenían como responsables a los mismos autores, quienes poseían antecedentes por causas similares.
A partir de allí se desplegaron una serie de acciones investigativas que permitieron localizar e identificar domicilios y personas que formarían parte de una organización delictiva que promovía el traslado de granos desde diferentes puntos del país hacia el interior de Misiones, donde se acopiaban para ser posteriormente transportados a la República Federativa de Brasil por pasos no habilitados, evadiendo los sistemas de controles.
En base a esos informes, se concretaron los allanamientos: dos en la localidad misionera de El Soberbio, uno en la ciudad de Gobernador Virasoro y la restante en Basavilbaso, Entre Ríos.
La Justicia Federal se valió de la colaboración de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales “Paso de los Libres” de la Gendarmería Nacional, con el apoyo de personal de los Escuadrones 49 de “San Vicente”, 9 de “Oberá”, 57 de “Santo Tomé”.
Además de las unidades técnicas de la provincia de Misiones y otras dependientes de la Jefatura de Agrupación V “Entre Ríos”.
Con esa estructura se llevaron a cabo los cuatro allanamiento simultáneos.
Resultado
Acerca del resultado de estos procedimientos, se informó del secuestro de documentación tributaria de interés para la causa, una camioneta pick-up mediana, una camioneta pick-up pequeña, un camión, cuatro teléfonos celulares, tres computadoras portátiles, una máquina para contar billetes, $594.490 en moneda nacional y USD 7678 dólares estadounidenses.
Una vez reunida la evidencia requerida, el Juzgado Federal de Paso de los Libres dispuso que se proceda a realizar las actuaciones de rigor, así como el secuestro de la totalidad de la documentación, dinero en efectivo, vehículos y todo material de interés para la causa, totalizando $37.564.490 en elementos secuestrados.
Fuente: El Litoral
Domingo, 17 de septiembre de 2023
MÁS LEIDOS DE HOY
2 -
20/05/2024 09:38:00 - 255
“Si algo que me gustaría es integrar una lista legislativa provincial”
“Si algo que me gustaría es integrar una lista legislativa provincial”
3 -
20/05/2024 21:44:00 - 120
Embargaron la pensión no contributiva a un hombre que no pagaba alimentos a su hijo
Embargaron la pensión no contributiva a un hombre que no pagaba alimentos a su hijo
7 -
20/05/2024 10:20:00 - 57
El fiscal de la Corte Penal Internacional pidió la detención de Netanyahu y su ministro de Defensa
El fiscal de la Corte Penal Internacional pidió la detención de Netanyahu y su ministro de Defensa
8 -
20/05/2024 17:34:00 - 56
Milei no se baja de su próximo viaje a España y pide que el que se disculpe sea Sánchez
Milei no se baja de su próximo viaje a España y pide que el que se disculpe sea Sánchez
